Información personal
Fecha de nacimiento (mes/dia/año):
Significado de PEP: “Servidores públicos que tengan asignadas o delegadas funciones de:
expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales
y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del
Estado, administración de justicia o facultades administrativo-sancionatorias, y los
particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o
partidos políticos. Un PEP pierde su calidad después de dos (2) años de haberse retirado de la
Entidad y/o funciones.”
Concepto de un Familiar PEP: “Familiares hasta segundo grado de consanguinidad (Padres,
hijos, hermanos, abuelos, nietos), primero afinidad (cónyuge, padres del cónyuge, hijos del
cónyuge) y primero civil (Padre adoptante, hijo adoptado) del PEP”.
Activo Virtual: Es la representación digital de valor que se puede comercializar o transferir
digitalmente y se puede utilizar para pagos o inversiones. Ejemplos de activos virtuales: Moneda
virtual convertible y criptomoneda (Bitcoin, Ethereum, dogecoin, entre otros), Tokens no
fungibles (NFT).