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Formulario de Inscripción




Información personal

Fecha de nacimiento (mes/dia/año):


PEP

Significado de PEP: “Servidores públicos que tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo-sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos. Un PEP pierde su calidad después de dos (2) años de haberse retirado de la Entidad y/o funciones.”



Concepto de un Familiar PEP: “Familiares hasta segundo grado de consanguinidad (Padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos), primero afinidad (cónyuge, padres del cónyuge, hijos del cónyuge) y primero civil (Padre adoptante, hijo adoptado) del PEP”.



Activos Virtuales

Activo Virtual: Es la representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y se puede utilizar para pagos o inversiones. Ejemplos de activos virtuales: Moneda virtual convertible y criptomoneda (Bitcoin, Ethereum, dogecoin, entre otros), Tokens no fungibles (NFT).



Autorizaciones y Declaraciones